L'utilizzo illegale dell’identità degli individui per pratiche illecite è un fenomeno che i governi stanno cercando di limitare a colpi di normative e innovazioni tecnologiche. Ecco perché il KYC oggi è un alleato importante.

Le Storie di Successo raccontate dai nostri clienti

Le nuove linee guida sulla formazione, conservazione e gestione dei documenti informatici hanno l’obiettivo di creare un testo unico sul tema, abrogando i DPCM precedenti. In questo articolo chiariamo alcuni dubbi.

Dal 1° luglio 2022, con l’abolizione dell’esterometro, tutte i dati relativi alle operazioni transfrontaliere dovranno transitare dal Sistema di Interscambio.